中航上大高温合金材料股份有限公司发布的关于变更公司总经理的公告

公告的核心内容如下：

1. 公告编号：

   • 2024-012

2. 会议召开与议案通过：

   • 公司于2024年12月2日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。

3. 原总经理职务调整情况：

   • 栾东海先生因公司业务发展和战略规划的需要，申请辞去公司总经理职务。
   • 栾东海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
   • 栾东海先生直接持有公司股份56,250,000股，间接持有公司股份。
   • 辞职后，栾东海先生将继续担任公司董事长及战略委员会召集人。

4. 对原总经理的感谢：

   • 公司董事会对栾东海先生在担任总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

5. 新总经理聘任情况：

   • 经董事长栾东海先生提名，董事会提名委员会审议通过，同意聘任高圣勇先生为公司总经理。
   • 高圣勇先生不再担任公司副总经理职务。
   • 高圣勇先生的总经理任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

6. 新总经理的资质：

   • 高圣勇先生具备履行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格、聘任程序均符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

7. 新总经理个人简历：

   • 高圣勇，男，1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，工学博士学位，北京科技大学冶金工程专业，高级工程师。
   • 2008年5月至2014年2月，任首钢技术研究院产品研发工程师。
   • 2014年2月至2020年12月，历任中航上大高温合金材料有限公司市场总监、副总经理。
   • 2020年12月至今，任中航上大高温合金材料股份有限公司副总经理。
   • 直接持有公司450,000股股份，并通过嘉兴上大投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司50,000股股份。
   • 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不适合担任高级管理人员的情形。

8. 公告日期：

   • 2024年12月2日

这次公告主要涉及中航上大高温合金材料股份有限公司总经理的变更，包括原总经理栾东海先生的辞职和新总经理高圣勇先生的聘任。

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上大股份:关于变更公司总经理的公告